Santo Domingo.– La Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía de Santiago y la Policía Nacional, incautaron seis propiedades de lujo valoradas en aproximadamente 30 millones de pesos, pertenecientes al imputado Bernardo Taveras Vélez, miembro de la red desmantelada en la Operación Discovery 3.0.
Las incautaciones se realizaron en el Distrito Nacional y en Punta Cana como parte de las acciones para recuperar activos obtenidos mediante estafas contra decenas de adultos mayores en los Estados Unidos. Esta operación forma parte de la tercera fase de Discovery, que el pasado 12 de agosto ejecutó 34 allanamientos simultáneos.
Perfil del imputado
Bernardo Taveras Vélez, actualmente bajo prisión preventiva de 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, era el responsable dentro de la estructura criminal de crear el software utilizado en las estafas y de proveer servicios de internet a los call centers clandestinos.
Otros vinculados
En este proceso también guardan prisión preventiva Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana. Mientras que Jesús Manuel Castaños Colón cumple prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento de salida.
Otros imputados, como Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, cumplen arresto domiciliario. En tanto que a Gipsy Pamela Castaños García se le impuso una garantía económica de RD$500,000.
La red utilizaba plataformas digitales para cometer delitos de fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos estadounidenses, especialmente personas de avanzada edad.
Extradiciones
En el marco de la Operación Discovery 3.0, también fueron arrestados varios imputados que aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, entre ellos: Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (alias Paflow), Joel Francisco Mathilda León, Gerardo Heriberto Núñez Núñez (alias Joseo) y Edward José Puello.
Compromiso del Ministerio Público
Con estas acciones, el Ministerio Público reafirma su compromiso de perseguir el crimen organizado transnacional, así como de recuperar los bienes adquiridos de forma ilícita, en seguimiento a lo iniciado con Discovery y Discovery 2.0.
About the Author
