La solicitud de medida de coerción del caso Cobra SENASA detalla que el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, habría experimentado un crecimiento patrimonial significativo entre 2020 y 2025, acompañado de omisiones en sus declaraciones juradas y adquisiciones que no guardan relación con los ingresos percibidos como funcionario público.
Según el expediente, durante su permanencia en el cargo, Hazim recibía un salario mensual de RD$424,500, más una compensación especial de RD$212,250 y una asignación por vehículo de RD$42,450. Pese a ello, la investigación identificó activos y operaciones financieras que no fueron incluidas en su declaración patrimonial y que, de acuerdo con el Ministerio Público, constituyen señales de presunto enriquecimiento ilícito.
Empresa offshore no declarada en Panamá
La investigación establece que Hazim omitió revelar su vínculo con Rioja Management, S.A., una sociedad offshore con sede en Panamá, donde fungió como director y tesorero hasta septiembre de 2024. La compañía mantiene un capital de USD$10,000 y está compuesta exclusivamente por familiares directos del imputado.
Rioja Management, S.A. es, además, accionista mayoritaria de Inversiones Sanjhon, S.R.L., lo que la integra a una red corporativa vinculada al exfuncionario. El expediente resalta que su hijo asumió los roles dirigenciales en la offshore tras su salida de SENASA, sin que el imputado haya presentado su declaración jurada de salida ante la Cámara de Cuentas.
Propiedades en Casa de Campo parcialmente declaradas
El Ministerio Público indica que Hazim declaró solo uno de tres títulos inmobiliarios asociados a otra sociedad offshore, Koffman Overseas LTD, registrada en Islas Vírgenes Británicas.
Los inmuebles corresponden a propiedades ubicadas en el exclusivo complejo Casa de Campo, incluyendo una villa de más de 700 metros cuadrados y solares adicionales, cuyos valores no fueron reportados íntegramente ante las autoridades.
Apartamentos millonarios adquiridos en Los Cacicazgos
El expediente también señala la compra de dos apartamentos, parqueos y depósitos en la Torre Mar Azul, ubicada en la avenida Anacaona, por un monto total de RD$53,730,000, operación formalizada el 18 de septiembre de 2024, cuando Hazim aún dirigía la institución.
Para el Ministerio Público, la adquisición no se corresponde con su capacidad económica declarada y forma parte de un patrón de incremento patrimonial no justificado.
Vehículo de lujo adquirido mediante triangulación de pagos
La acusación detalla la compra de una Lincoln Navigator Premier 2020, adquirida con fondos aportados por terceros para ocultar la procedencia real del dinero. Aunque posteriormente fue incluida en su declaración jurada, el MP sostiene que se hizo con la intención de simular transparencia patrimonial.
Investigación se extiende a su entramado empresarial
El Ministerio Público informó que examina todas las sociedades vinculadas a Hazim y a su núcleo familiar. Tras salir a la luz la investigación, varias de estas compañías retiraron documentación de su domicilio corporativo en el Ensanche Naco, dirección que figuraba como sede de múltiples negocios, entre ellos:
- Hazcorp, S.R.L.
- Vert Clair, S.R.L.
- Planta Solar El Peñón, S.R.L.
- Otras empresas nacionales y extranjeras actualmente bajo análisis.
MP sostiene que existió una estructura para ocultar y manejar bienes
Para las autoridades, el conjunto de bienes, operaciones financieras, omisiones patrimoniales y uso de empresas offshore refuerza la tesis de que Hazim habría administrado un esquema paralelo para ocultar recursos y adquirir propiedades mientras dirigía la aseguradora estatal.
Estos elementos forman parte de los fundamentos que sustentan la solicitud de coerción contra los imputados en el caso Cobra SENASA, considerado por el Ministerio Público como una de las mayores investigaciones de corrupción administrativa en el sistema de salud del país.
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